涉案金額1.2億元!警方搗毀兩個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙
2022-03-23 17:39:26 來源: 寧波市奉化區(qū)人民政府

充當(dāng)賭博網(wǎng)站客服,為賭客把錢兌換成平臺(tái)所需的金幣,從中非法獲利。近日,警方搗毀兩個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)“跑分”洗錢的團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人15名,涉案金額1.2億余元。

日前,岳林派出所民警發(fā)現(xiàn),李某的銀行卡長(zhǎng)期有大量來源不明的資金匯入,存在異常。經(jīng)調(diào)查,李某在一網(wǎng)絡(luò)客服工作室上班,該工作室存在為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的嫌疑。“該工作室的負(fù)責(zé)人為張某,張某伙同李某等人與賭博網(wǎng)站后臺(tái)取得聯(lián)系,成為賭博網(wǎng)站的客服。如有人想在該網(wǎng)站賭博,就通過微信、QQ等方式聯(lián)系他們,他們收到賭資后為賭客‘上分’,每上1萬分就可以從中獲利200元。”民警尤祖峰說。

之后,岳林派出所會(huì)同網(wǎng)警大隊(duì),在一處民房?jī)?nèi),抓獲以張某為首的10名犯罪嫌疑人。在該工作室的電腦上,提示音始終響個(gè)不停,不斷有賭客轉(zhuǎn)來賭資,要求為自己的賭博賬戶“上分”。通過查詢記錄,民警發(fā)現(xiàn)在這個(gè)窩點(diǎn)運(yùn)行的1年里,已經(jīng)為上千名賭客充值,涉案金額1億余元,非法獲利200余萬元。

民警在調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)孫某與該工作室有“密切交集”,其所經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)客服工作室同樣存在為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的嫌疑。3月初,民警將以孫某為首的5人團(tuán)伙全部抓獲,涉案金額2000萬余元。據(jù)尤祖峰介紹,孫某曾在張某的工作室里干過一個(gè)月,發(fā)現(xiàn)這一盈利方式后打算“單干”,于是自行成立一個(gè)工作室,以同樣方式為賭客“上分”獲利。

目前,15名犯罪嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被警方依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步偵辦中。